الرئيسية / أخبار / إضافة4 دول بينها السنغال إلى قائمة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

إضافة4 دول بينها السنغال إلى قائمة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

أنباء انفو-أضيفت أربع دول أخرى منها السنغال، ألى قائمة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وبإدراج الدول الأربع، تصبح ما يطلق عليها القائمة الرمادية مكونة الآن من 19 دولة ومنطقة، تقول المجموعة إنها تفي جزئيا فقط بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وتختلف أوجه القصور المحددة لكل دولة من هذه الدول، لكنها تشمل الحفاظ على معلومات المستفيدين الحقيقيين من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع عمليات وحدات الاستخبارات المالية لهذه البلدان، وفقا لمجموعة العمل المالي.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال“، فإن المجموعة تقيِّم قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 205 دولة حول العالم.

وقال ماركوس بليير، رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف)، المعنية بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال، ومقرها باريس، إن المنظمة أضافت كلا من السنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان والمغرب إلى قائمة المراقبة في جلسة عامة هذا الأسبوع، حسبما نقلت عنه وكالة أسوشيتدبرس.

فعلى سبيل المثال، قالت مجموعة العمل المالي، في تقرير، إن حكومة جزر كايمان بحاجة إلى فرض عقوبات إدارية فعالة وإجراءات نافذة ضد الكيانات المتورطة في انتهاكات غسل الأموال، وكذلك تنفيذ عقوبات مناسبة في الحالات التي لا يتم فيها تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن المستفيدين الحقيقيين.

وأوضح ماركوس بليير أن جزر كايمان مركز مالي رئيس، وأن منظمته تتوقع إجراءات متناسبة من الدول التي لديها مخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت المجموعة إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت على تقييماتها للبلدان، مما أدى إلى تأخير بعض مراجعاتها.

شاهد أيضاً

الصحة العالمية: تزايد إصابات كورونا والسيطرة ممكنة خلال شهور

أنباء انفو-قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس إن حالات الإصابة بفيروس كورونا …

4 تعليقات

  1. المرجو المراجعة المغرب خرج نهائيا من اللاءحة الرمادية و شكرا

  2. احويگر اشلوحة

    اعلاه ما اتگولو عن فيها المغرب.

    Financement du terrorisme et blanchiment d’argent : le Maroc reste sur la liste noire

    L’organisation transnationale qui s’occupe de traquer et de dénoncer les « gouvernements voyous » s’adonnant au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, vient d’ajouter depuis ce jeudi quatre autres Etats à sa liste noire. Il s’agit du Maroc –ce qui n’a rien d’étonnant au regard des agissements délictueux des gens du Makhzen, qu’ils soient civils ou militaires, de la Corée du Nord, de l’Iran et du Sénégal.

    Hormis ces quatre pays, 19 autres Etats sont inclus sur une liste qualifiée de « grise », et où la frontière entre l’argent sale et la criminalité internationale est à tout le moins floue et insaisissable. Le Wall Street Journal explique que pas moins de 205 pays sont régulièrement scannés et suivis en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

    Marcos Mayer, président du groupe de travail en charge de ce dossier, dont le siège est basé à Paris, capitale française, a authentifié cette liste dans une déclaration faite à l’agence américaine Associated PRESS (AP). la décision a été prise lors d’une assemblée générale qui a eu lieu pour désigner le « meilleurs élève » en matière de lutte contre le terrorisme, ne trompe donc plus du tout son monde avec ses fausses opérations montées de toutes pièces, et les aveux surréalistes extorqués sous la torture à de pauvres sujets de Mohamed VI embarqués de manière aléatoire et arbitraires par les services de sécurité marocains dans le seul but de « faire du chiffre » et d’essayer de bien se faire voir par ses maitres du moment. Il est de notoriété publique qu’Abdellatif Hammouchi, le chef des services de sécurité et de renseignements marocains, recourt très fréquemment à la fabrication de documents et de preuves compromettants pour faire chanter les opposants politiques, ou bien leur imposer définitivement silence. Beaucoup de journalistes, d’avocats, de défenseurs des droits de l’’Homme, ou même d’anciens officiers de police comme c’est le cas de Wahiba Khenchiche, en ont en effet été les malheureuses victimes

  3. يا حويكر الشلوحا العنصري ، انت من مخابرات عبلة البوخروبية القتالة التي لايمكن ان تنفت سمومها الا باستعمال الفرنسية لغة الآباء والاجداد . ولأن نجاحات المخابرات المغربية سطع نجمها في العالم فلا يمكن الا ان تتألم

  4. شلوحة من سياق في خزعبلاتك وانت معروف من المرتزقة والانفصاليين وعصابة قطاع الطرق و تابع المخابرات العسكر والجنرالات… اكبر عصابة إرهابية هي عصابة البوليبوزبال وراعيها النظام العسكري الجزائري البائد. من غير هذا فلا وجود لشيئ اسمه دول رمادية ولا بنفسجية … اكبر داعم للارهاب هو العسكر واكبر عصابة إرهابية هي البوليبوزبال وبوكو حرام وداعش التي يدعمها نظام بوخروبة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *